薪酬委員會之組成、職責及運作情形

  1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別

      條件

 

姓名   

專業資格與經驗

獨立性情形

兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數

召集人/

獨立董事

魏宏政

具備商務、法務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗,並為律師、會計師經國家考試及格領有證書,且無公司法第30條各款情事。

  1. 無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人情事。
  2. 無本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重。
  3. 無擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第15~8款規定)之董事、監察人或 受僱人。
  4. 最近2年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

0

委員/

獨立董事

周大任

具備商務、法務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗,並為律師、會計師經國家考試及格領有證書,且無公司法第30條各款情事。

  1. 無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人情事。
  2. 無本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重。
  3. 無擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第15~8款規定)之董事、監察人或 受僱人。
  4. 最近2年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

1

委員/

獨立董事

周成虎

具備商務、法務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗,並為律師、會計師經國家考試及格領有證書,且無公司法第30條各款情事。

  1. 無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人情事。
  2. 無本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重。
  3. 無擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第15~8款規定)之董事、監察人或 受僱人。
  4. 最近2年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

0

   2.薪資報酬委員會運作情形資訊
(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期:110729日至113728日,111年度薪資報酬委員會開會2次,委員資格及出席情形如下:

職稱

姓名 實際出席次數 委託出席次數

實際出席率

(%)

備註

召集人/獨立董事

魏宏政
2
0
100%

 

委員/獨立董事

周大任
2
0
100%
 

委員/獨立董事

周成虎
2
0
100%
 
  • 薪資報酬委員會職責:

    為健全公司治理及董事會功能,協助董事會評估與核定董事與經理人之薪酬水準,使薪酬之發放與個人、公司營運績效結合,達到薪酬發放之合理性與吸引留任優秀人才,本公司設立薪資報酬委員會,委員以善良管理人之注意,忠實履行其職權,並將所提議案送交董事會討論。薪資報酬委員會職權事項如下:

  • 1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬水準。
  • 3.上述所稱之薪資報酬,包含現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他     具有實質獎勵之措施。