第十一屆董事會成員多元化管理目標與達成情形

本公司董事多元化政策,係為強化公司治理並促進董事會組成與結構之穩健發展,本公司已於公司治理實務守則中明定董事會成員應考量多元化及普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。董事會成員多元化方針及具體管理目標,董事會之組成考量包含性別、年齡、國籍、文化、專業背景及產業經歷等多元互補性,管理目標為獨立董事席次三席以上且不宜少於董事席次三分之一,兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一,以及女性董事席次至少二席。本公司於 2024 6 12 日經股東常會選出第十屆董事成員,董事的任期為三年,董事會成員具備多元專業背景、能力與經驗,董事會成員多元化政策落實情形如下:

姓名

國籍

性別

兼任本公司經理人

能力與經驗

經營管理

領導決策

產業知識

財務會計

法律

吳春發

中華民國

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祐軒投資()公司

代表人:吳麗凰

中華民國

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軒發()公司

代表人:吳旭軒

中華民國

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瑞發有限公司

代表人:吳旭祐

中華民國

 

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錦春投資()公司

代表人:吳麗明

中華民國

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華容股份有限公司

代表人:許志彰

中華民國

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周明智

中華民國

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周大任

中華民國

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魏宏政

中華民國

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周成虎

中華民國

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徐掌瑛

中華民國

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本公司第十一屆董事會由十一位董事組成,包括四席獨立董事(占比 36%),其中一席獨立董事及二位法人董事代表人為女性(占比 27%),具本公司員工身份之董事有三席(占比為27%)