薪酬委員會之組成、職責及運作情形

  1. 薪資報酬委員會成員資料
身分別
      條件
 
姓名   
專業資格與經驗
獨立性情形
兼任其他公開發行公司
薪資報酬委員會成員家數

召集人/

獨立董事

魏宏政

具備商務、法務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗,並為律師、會計師經國家考試及格領有證書,且無公司法第30條各款情事。

  1. 無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人情事。
  2. 無本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重。
  3. 無擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第15~8款規定)之董事、監察人或 受僱人。
  4. 最近2年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

0

委員/

獨立董事

周大任

具備商務、法務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗,並為律師、會計師經國家考試及格領有證書,且無公司法第30條各款情事。

  1. 無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人情事。
  2. 無本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重。
  3. 無擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第15~8款規定)之董事、監察人或 受僱人。
  4. 最近2年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

1

委員/

獨立董事

周成虎

具備商務、法務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗,並為律師、會計師經國家考試及格領有證書,且無公司法第30條各款情事。

  1. 無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人情事。
  2. 無本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重。
  3. 無擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第15~8款規定)之董事、監察人或 受僱人。
  4. 最近2年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

0

   2.薪資報酬委員會運作情形資訊
(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期:110729日至113728日,112年度薪資報酬委員會開會2次,委員資格及出席情形如下:

職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率
(%)
備註
召集人/獨立董事
魏宏政
2
0
100%
 
委員/獨立董事
周大任
2
0
100%
 
委員/獨立董事
周成虎
2
0
100%
 

其他應記載事項:

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無。

二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無。

三、薪資報酬委員會之討論事由與決議結果及公司對於成員意見之處理:

召開日期

討論事由

決議結果

公司對薪資報酬委
員會意見之處理
112/3/13
第六屆第5次
薪資報酬委員會

本公司一一一年員工酬勞及董事酬勞總額案。

  1. 全體出席委員無異議照案通過,並提交董事會決議。
  2. 提董事會經由全體出席董事同意通過。

不適用

112/6/15
第六屆第6次
薪資報酬委員會

本公司一一二年董事報酬分配及出席費調整案。

本公司一一二年度經理人年度薪資報酬案。

  1. 全體出席委員無異議照案通過,並提交董事會決議。
  2. 提董事會經由全體出席董事同意通過。

不適用

四、薪資報酬委員會職責:

       為健全公司治理及董事會功能,協助董事會評估與核定董事與經理人之薪酬水準,使薪酬之發放與個人、公司營運績效結合,達到薪酬發放之合理性與吸引留任優秀人才,本公司設立薪資報酬委員會,委員以善良管理人之注意,忠實履行其職權,並將所提議案送交董事會討論。薪資報酬委員會職權事項如下:

      1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
      2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬水準。
      3.上述所稱之薪資報酬,包含現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施。