台灣證券交易所股票代號：2489
前往公開資訊觀測站審計委員會成員
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職稱 |
姓 名 |
主要經學歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
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審計委員會
召集人
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魏宏政
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國立交通大學經營管理所碩士
中美矽晶製品(股)公司法人董事代表人
碩網資訊(股)公司法人董事代表人
匯鑽科技(股)公司獨立董事
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CDIB Capital Growth PartnerL.P. Vice President
雃博(股)公司法人董事代表人
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審計委員
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周大任
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美國 LaVern 大學公共行政學博士
美國 LaVern 大學國際行政管理學碩士
美國加州柏克萊大學電子電機工程電腦學系學士
世新大學行政管理學系專任副教授
世新大學終身教育學院副院長
世新大學多媒體中心主任
世新大學境外教學中心主任
北京中國傳媒大學交換教師
台北網耐文化科技(股)公司執行董事
中國都會風險投資(股)公司執行董事
紅蘑菇製作有限公司總經理
北京華義聯合軟件開發有限公司總經理
玩一玩 Wanyiwan.com（中國北京）總經理
泰豐輪胎(股)公司獨立董事
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世新大學董事長
中國新聞學會理事長
海峽交流基金會監事
倫飛電腦(股)公司法人董事代表人
21世紀基金會董事
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審計委員
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周成虎
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美國 LaVern 大學公共行政學博士
美國 LaVern 大學國際行政管理學碩士
美國加州柏克萊大學電子電機工程電腦學系學士
世新大學行政管理學系專任副教授
世新大學終身教育學院副院長
世新大學多媒體中心主任
世新大學境外教學中心主任
北京中國傳媒大學交換教師
台北網耐文化科技(股)公司執行董事
中國都會風險投資(股)公司執行董事
紅蘑菇製作有限公司總經理
北京華義聯合軟件開發有限公司總經理
玩一玩 Wanyiwan.com（中國北京）總經理
泰豐輪胎(股)公司獨立董事
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世新大學董事長
中國新聞學會理事長
海峽交流基金會監事
倫飛電腦(股)公司法人董事代表人
21世紀基金會董事
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審計委員
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徐掌瑛 |
國立台北教育大學文化創意產業經營學系碩士
財團法人國紹泌尿科學教育基金會秘書長
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財團法人國紹泌尿科學教育基金會秘書長
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一、審計委員會運作情形資訊
本公司112年度審計委員會開6次(A)，獨立董事出列席情形如下：
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職稱 |
姓名 |
實際出席次數 (B) |
委託出席次數 |
實際出席率(%) (B/A)(註1、註2) |
備註 |
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獨立董事 |
周大任 |
6 |
0 |
100% |
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獨立董事 |
魏宏政 |
6 |
0 |
100% |
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獨立董事 |
周成虎 |
5 |
1 |
83% |
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獨立董事 |
徐掌瑛 |
4 |
0 |
100% |
註3 |
註1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
註2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
註3：112年6月15日股東會補選新任。
二、其 他應記載事項：
(一)審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處 理。
1.證券交易法第14條之5所列事項：
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召開日期
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重要決議事項
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審計委員會
決議結果
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公司對審計委員會
意見之處理
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112/03/08
第3屆第7次審計委員會
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全體出席委員同意通過。
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未有委員提出反對或保留意見之情事。
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112/05/05
第3屆第8次審計委員會
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全體出席委員同意通過。
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未有委員提出反對或保留意見之情事。
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112/08/03
第3屆第9次審計委員會
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全體出席委員同意通過。
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未有委員提出反對或保留意見之情事。
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112/08/04
第3屆第二次臨時
審計委員會
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全體出席委員同意通過。
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未有委員提出反對或保留意見之情事。
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112/11/09
第3屆第10次審計委員會
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全體出席委員同意通過。
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未有委員提出反對或保留意見之情事。
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112/12/28
第3屆第11次審計委員會
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全體出席委員同意通過。
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未有委員提出反對或保留意見之情事。
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113/03/12
第3屆第12次審計委員會
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全體出席委員同意通過。
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未有委員提出反對或保留意見之情事。
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2.除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：本公司依證券交易法第14 條之5規定執行且無上述所稱之未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二 以上同意之議決事項。
(二)獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表 決情形：無。
(三)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：
1、獨立董事與內部稽核溝通情形摘要：
歷次獨立董事與內部稽核溝通重點及處理執行結果如下：
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日期
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溝通重點 |
處理執行結果
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111/3/16
第3屆第3次審計委員會
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(1) 110年第四 季稽 核業務執行報告。
(2)意見信箱處理。
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審議通過後提報董事會
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111/4/28
第3屆第4次審計委員會
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(1)111年第 一季稽核業務執行報告。
(2)意見信 箱處理。
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審議通過後提報董事會
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111/8/2
第3屆第5次審計委員會
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(1) 111年第二季稽核業務執行報告。
(2)意見信箱處理。
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審議通過後提報董事會
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111/11/4
第3屆第 6次審計委員會
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(1)111年第三季稽核業務執行報告。
(2)提報112年度稽核計劃。
(3)意見信箱處理。
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審議通過後提報董事會
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112/03/08
第3屆第7次審計委員會
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(1)112年度稽核業務執行報告。
(2)意見信箱處理。
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審議通過後提報董事會
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2、獨立董事與會計師溝通情形摘要：
歷次獨立董事與會計師溝通重點及處理執行結果如下：
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日期 |
溝通重點
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處理執行結果
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112/03/08
第3屆第7次審計委員會
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(1) 111年第四季稽核業務執行報告。
(2)意見信箱處理。
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審議通過後提報董事會
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112/05/05
第3屆第8次審計委員會
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(1)112年第一季稽核業務執行報告。
(2)意見信箱處理。
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審議 通過後提報董事會
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112/08/03
第3屆第9次審計委員會
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(1)112年第二季稽核業務執行報告。
(2)意見信箱處理。
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審議通過後提報董事會
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112/11/09
第3屆第10次審計委員會
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(1)112年第三季稽核業務執行報告。
(2)提報112年度稽核計劃。
(3)意見信箱處理。
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審議通過後提報董事會
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113/03/12
第3屆第11次審計委員會
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(1)112年度稽核業務執行報告。
(2)意見信箱處理。
|
審議通過後提報董事會
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三、審計委員會年度工作重點及運作情形：
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