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亮點績效
公司治理
組織架構
健全的治理架構，是企業穩定發展的重要基石。瑞軒科技重視透明、多元以及專業，依據公司法、證券交易法及其他相關法令規定，建置有效的公司治理架構，強化董事會職能、保障股東權益、維護利害關係人權益、提升資訊透明度，並秉持誠信經營及反貪腐原則，制定各項制度及辦法，如《公司治理實務守則》、《誠信經營守則》、《道德行為準則》，落實公司治理精神。瑞軒科技所訂定之重要公司內部規範均可於官方網站進行查詢。同時，為強化公司治理，瑞軒科技自西元(以下同)2020年起設置公司治理主管。
董事會組成及運作
瑞軒科技訂有完善之董事遴選制度，選任程序公平、公開且公正。我們根據《瑞軒科技股份有限公司董事選舉辦法》選出董事會成員，並依循《公司治理實務守則》中所訂定之原則，確保成員的選任及配置主要考量其專業知識及元性，並不限特定性別、國籍、年齡及種族等。瑞軒科技於2021年7月29號進行董事會改選，目前瑞軒科技之董事會共計11席董事，其中包含4席獨立董事與2席女性董事，董事會任期三年，各成員均由產業界、商務及管理等領域具有傑出豐富經驗的專業人士所組成，定期依據相關法令、公司章程及股東會之決議行使職權，擬定公司營運方針，監督經營團隊執行成效，以確保公司利害關係人之權益及創造股東最大利益。瑞軒科技2022年度已召開5次董事會註，平均出席率達96%。
註：關於董事任期、擔任其他重要職位、議案內容，請詳年報說明
關於董事的提名與遴選流程，請詳公司治理實務守則第20-21條、瑞軒科技股份有限公司董事選舉辦法
董事會多元性
利益迴避原則
瑞軒科技董事秉持高度自律，對董事會議案與其自身有利害關係，致有害於公司利益之虞者，均自行要求迴避不加入討論及表決，亦不會不當相互支援。若有利益衝突情事發生，公司員工可直接向直屬部門主管或董事長室主管報告。另外，董事長兼任執行長(最高經理)，其原因為公司組織結構精簡，同時，董事長對於公
司所屬產業甚為熟悉，於創造企業最大價值，並回饋給股東的經營目標下，亦嚴守利益迴避原則。
董事進修
瑞軒科技鼓勵董事持續進修，2022年安排董事進修ESG相關課程「從證交法談企業及董監事責任義務」、「淨零碳排跨域管理實務」、「台新三十永續淨零高峰會論壇-認真淨零 成就永續2030」等主題的課程，董事平均進修時數為6.3小時。
董事會績效評估
依據《董事會績效評估辦法》，瑞軒科技每年應至少執行一次內部董事會績效評估，於年度結束時執行、並於次一年度第一季結束前完成。2022年瑞軒科技董事會績效評估之平均得分為4.86分（滿分5分），審計委員會及薪資報酬委員會績效評估之平均得分均為5分（滿分5分），評估結果為優註。
註：上述評鑑，其結果共分成五級：優、佳、普通、待加強、差。
為提升董事會之運作成效，依《董事會績效評估辦法》規定，至少每三年1次委由外部專業獨立機構或外部專家學者進行績效評估。瑞軒於2022年11月委託「台灣關係人投資協會」就2021年11月1日起至2022年10月31日期間進行董事會效能評估。該機構參考《上市上櫃公司治理實務守則》第37條及《董事會績效評估辦法》參考範例第三條，並融入「公司治理3.0-永續發展藍圖」指引，針對整體董事會運作情形設計評估問卷，問卷涵蓋五大構面：董事會組成、董事會決策品質、董事會運作效能、內部控制及風險管理及董事會參與企業社會責任程度，並委派評估三位專家分別以問卷及實地訪評方式評估董事會效能。該機構及執行專家與瑞軒無業務往來，具備獨立性。
該機構提供之評估報告中，與企業永續發展相關之建議事項為：設置「永續發展委員會」之功能性委員會、永續報告書取得第三方驗證、發布英文版永續報告書。瑞軒將逐步因應改善，首先於2023年3月董事會決議通過設置「永續委員會」及出版英文版永續報告，也規劃未來永續報告書取得第三方驗證事宜。
董事及高階管理階層薪酬制度
依瑞軒公司章程第18條規定，公司年度如有獲利，由董事會決議提撥不高於百分之三作為董事酬勞，董事酬勞分派案應提股東會報告，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥董事酬勞。酬勞金額之決定係以董事績效評估結果作為評核依循，除參考公司營運績效、產業未來發展因素，並將個別董事績效評估結果及其對公司績效貢獻度，給予合理報酬。相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核。
總經理及副總經理之酬金，係依瑞軒薪酬相關辦法給付。薪酬制度訂定原則主要依各單位經營績效及貢獻度分享公司營運成果，並參考同業給付之標準，以具競爭力、激勵性及合理性之考量訂定各項薪酬政策，使公司整體之年薪水準符合同業平均水準。經理人薪酬主要分為薪資、獎金及員工酬勞，薪資及獎金係由薪資報酬委員會審議後，由董事會決議。員工酬勞依公司營運狀況及公司章程規定提撥比例，由董事會決議後報告股東。
功能性委員會組成及運作
董事會作為公司最高指導單位，為強化公司之財務資訊揭露、經理人之績效和穩定性，董事會轄下成立審計委員會以及薪酬委員會，透過由上而下的管理與監督，健全公司的運作。
公司治理主管
為強化公司治理，瑞軒科技於2020年設立公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管，由總管理中心邱裕平資深副總經理擔任，其主要職責如下說明。為持續精進公司治理主管之職能，2022年共參與外部相關實務訓練12小時。
公司治理主管職責：依法辦理董事會及股東會之會議、製作董事會及股東會議事錄、協助董事、監察人就任及持續進修、提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令、其他：不定期召開法人說明會等。
風險管理
規章及政策
為確保公司穩健與永續經營，健全風險管理作業，針對可能威脅公司企業經營的不確定因素進行風險管理，瑞軒科技遵循金管會「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」、證券交易所及櫃買中心共同制定之「上市上櫃公司風險管理實務守則」相關規範，於2020年董事會通過《風險管理政策與程序》。瑞軒科技及子公司風險管理政策係依照公司整體營運方針定義各類風險，建立及早辨識、分析、衡量、監控、回應、報告風險及改進因應措施之風險管理機制，並依據內、外部環境變化，持續調整改善必要之管理程序，使瑞軒科技在可承受風險範圍內，預防可能的損失，以維護員工、股東、合作夥伴與客戶等利害關係人之利益。為強化風險管理作業，2023年5月修訂風險管理政策，新增管理目標、管理原則與修訂管理組織職責，並經董事會核定通過。
管理範疇
本公司風險管理範疇包括但不限於市場風險、策略及營運風險、財務風險、氣候變遷與環境風險、職業安全風險、資訊安全風險、法律合規風險等可能使公司產生重大損失之風險，分別說明如下所述：
內部稽核機制
瑞軒科技之稽核室隸屬董事會（請詳「公司治理－組織架構」），設稽核主管1人總管本公司內部稽核業務，督導稽核室辦理內部稽核工作，稽核主管之任免需經董事會同意。另設置1名稽核人員負責例行性稽核和專案查核等事務。
經濟績效
營運績效
2022年受全球經濟環境不佳及高通貨膨脹影響，消費性電子產品需求降低，電視和顯示器出貨量為360 萬台，而滑鼠和網路攝影機出貨為2,500 萬台。2022全年瑞軒科技合併營業收入為新台幣163.5 億元，毛利率約9%，本期稅前淨損為新台幣34.39 億元，稅後淨損新台幣27.85 億元，每股虧損3.45 元。2022年瑞軒科技近三年營運結果請參閱下表，並已揭露於本公司年報財務概況專章。
展望2023年，因庫存影響減少以及年初以來面板的價格回穩，預期公司產品出貨會逐漸恢復至過往比例。並且，隨著越南二廠的產能到位，除了將有新筆的訂單，因瑞軒亦同步進行生產鏈的垂直整合，包括鐵件、塑件、表面黏著（SMT）等，故預期藉此增加公司的附加價值，再進一步提高經濟效益，營運將持續正向成長。
誠信經營與法規遵循
規章及政策
瑞軒科技訂有《誠信經營守則》及《道德行為準則》，前者訂定各項防範任何於公司營運作業流程中的不誠信行為，並設立違規之懲戒、申訴機制，促使董事會與管理階層秉持誠信原則積極履行誠信經營政策；後者則確保員工瞭解並秉持誠信原則執行業務。另外，2021年配合越南制定施行個人資料保護法新法，越南廠
進行個人資料盤點，並擬定內部相關保護政策及制定《個人資料保護準則》，確保公司法規遵循。
權責單位
2023年設立永續發展執行委員會，轄下設一永續治理組，由總管理中心資深副總擔任召集人，配合實際事務之推動，密切與各高階主管、永續供應鏈組合作，對外闡述公司立場與政策，對內多方合作並確認方向後整合資源，並每季向永續發展執行委員會呈報執行成果。
教育訓練與規範簽署
瑞軒員工於到職時均須簽署《同仁從業道德守則》、《智慧財產釐清聲明書》、《智慧財產權營業秘密歸屬暨保密同意書》、《瑞軒科技資訊安全規範切結書》，聲明同意遵守公司規章及承諾保密公司之業務，公司亦嚴格禁止提供非法政治獻金、不當慈善捐贈或贊助、不合理禮物、款待或其他不正當利益等。
2022年，瑞軒科技未有任何已確認之貪腐事件，亦無員工因貪腐事件而被解僱或受到紀律處分的事件。
瑞軒科技致力維護公司誠信，故對組織內所有人舉辦定期教育訓練與不定期會議宣導，新進員工教育訓練包含誠信經營相關議題，確認其了解並秉持誠信原則執行業務，我們更將誠信經營政策與員工績效考核、人力資源政策、及獎懲制度結合。2022年瑞軒科技誠信經營教育訓練成果如下。
針對商業往來對象，於商業往來前瑞軒會先對預計往來對象進行徵信，排除有不誠信行為紀錄之對象，並於商業契約中明訂誠信行為條款。在從事商業行為之過程中，瑞軒科技會向往來對象說明公司誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益，一旦發現有任何不誠信行為，即立即停止往來並列為拒絕往來對象。瑞軒科技除與往來對象各別說明外，亦於年度績優廠商大會中再次宣達相關規範，與供應商攜手落實廉潔誠信經營。2022年，瑞軒科技新增要求既有供應商須簽回「反賄賂、腐敗與詐欺聲明書」、「無衝突礦產聲明書」、與「社會責任與道德承諾書」三份聲明書，並同步將前述三份聲明書列為採購合約附件，新導入之供應商於簽署採購合約時，需同步承諾。2022年公司內部未有因貪腐違規行為與商業夥伴終止合約或未續約的事件。
除前述文件外，瑞軒科技於2022年亦建置供應商停止交易之系統申請表單，針對有貪腐或有違誠信行為之供應商，經提報並經審核通過後，系統將同步通知財務會計該廠商為風險廠商應停止合作與付款，日後若需將該廠商之關係企業建立瑞軒科技之供應商資料時，系統將自動跳出警示視窗提醒申請人其屬風險廠商，以避免風險廠商透過關係企業再次與公司進行交易。
申訴機制
瑞軒科技透過電子檢舉信箱、檢舉電話、檢舉信箱設立稽核申訴機制。公司內部同仁、外部廠商及客戶均可直接透過上述管道舉報，以避免公司內部發生違反政府法令、從業道德規範或舞弊行為，且為鼓勵同仁勇於舉報，「同仁從業道德守則」設有激勵措施，查證屬實後檢舉人可領取不當所得總額的10%；公司於處理檢舉
情事之相關人員皆會以書面聲明，對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，亦承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。一經發現檢舉情事，將以以下流程處理。稽核電子檢舉信箱：[email protected]
本流程均會留存書面文件並保存5年，對於檢舉情事經查證屬實，瑞軒相關單位將檢討內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。另外，專責單位也會將檢舉情事、處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。
法規遵循
2022年瑞軒科技未發生任何違反誠信經營、貪腐相關法規被主管機關裁罰之事項，亦無反競爭行為及反托拉斯和壟斷法規相關之訴訟、或已結案之法律行動。於經濟、環境、社會面法規面向，瑞軒2022年均無違反法規事件，包含受裁處罰鍰10萬元之重大違法事件0件註。
註：重大違法事件係指判定其裁罰金額達10萬元以上之罰款。
資訊安全
規章及政策
為掌控資訊安全與管理資安風險，瑞軒科技於2020年訂定《資訊安全政策》，明訂資訊安全治理架構、資訊安全策略、資訊安全管理機制。藉由落實資訊安全策略與內部控制，持續精進資訊安全管理與強化防護能力，保護公司之研發成果、策略、合約文件、智慧財產、資訊系統、客戶資料等企業重要無形資產。越南廠另訂有《個人資料保護準則》，旨在確保員工理解政府新頒佈之法規內容，並制定相關流程供員工遵循。
瑞軒資訊安全管理機制運用PDCA管理，包含以下四個面向：
管理架構
瑞軒科技以資訊安全治理架構作為指導及控制組織整體資訊安全活動之系統，確保資訊安全目標與組織營運目標及策略方向一致。
資安投入資源
2022年投入近新台幣1,893萬元於資安相關項目，相較2021年成長約84%。在各資安技術防護層面有效防止各式外部攻擊下，瑞軒科技2022年並未發生任何資安事件，亦未接獲來自主管機關或外部針對客戶隱私外洩情事的投訴。
2022年執行之資安防護措施如下表：
供應鏈管理
在地採購
瑞軒科技供應鏈主要位於於台灣、中國大陸及越南。供應鏈上游為原材料或零組件供應商，下游為品牌客戶。2022年在地採購金額比例台灣當地物料佔比61%、中國大陸佔比93%、越南佔比55%，總計集團在地採購比例為72%。
關鍵材料風險管理
為避免原物料品質、缺料斷料等供料不穩因素影響產品交期，針對銅、鋁、石油等關鍵物料，因受俄烏戰爭影響原物料價格波動較大，瑞軒透過關注關鍵物料的市場價格變動來減緩風險。
另外針對衝突金屬管理議題，供應商需簽署「無衝突礦產聲明書」，要求供應商致力於詳實調查供應鏈，以確保金(Au)、鉭(Ta)、鎢(W)及錫(Sn)等金屬並非透過無政府軍團、非法集團、由剛果民主共和國衝突區域（包含聯合國安全理事會認定之剛果民主共和國以外之國家）之礦區開採或循非法走私途徑取得。
供應商評估
為善盡供應鏈管理責任，瑞軒科技透過新供應商篩選、供應商行為準則簽署及供應商稽核等機制，落實永續供應鏈管理。針對新供應商之ESG的風險評估，瑞軒新供應商稽核項目之一係參考責任商業聯盟 ( RBA ) 最新版行為規範（Code of Conduct），包含勞工人權、環境、職安衛及管理系統等議題。2022年使用環境/社會標準篩選新供應商的百分比蘇州廠為100%、越南廠為67% 註。瑞軒亦參照RBA進行既有供應商社會責任及環境/健康安全評估，評估項目有職業健康與安全、人權、環境與道德倫理等四大面向，不符合項目在18個以內為合格，可以繼續往來；不符合項目在25個以內為需改善，亦可以繼續往來；不符合項目在25個以上為不合格，不能繼續往來。2022年評估後未有鑑別出對環境和社會面具有重大實際或潛在負面衝擊的供應商。註：越南廠使用環境/社會標準篩選新供應商的百分比未100%，係因有一家供應商聲明書尚在取得中。
供應商並需簽署「供應商商業行為與道德守則」、「分包商供應商社會責任承諾書」和「供應商RBA標準要求協議」，確認供應商瞭解瑞軒科技對責任供應鏈於人權、職安衛、環境及管理系統的要求，並需確實遵守。此外，所有供應商都需簽署「廉潔承諾書」，承諾不對瑞軒科技所有員工及親友有私人利益輸送、忠實地執行各項買賣及交易行為等，避免貪腐事件發生。
投資人溝通
瑞軒科技注重利害關係人之權益，在追求獲利之同時，亦重視ESG責任，將其結合於公司營運。在股東權益方面，由公司發言人進行利害關係人議合，接受利害關係人建議、疑義及處理糾紛，再依問題類別由其相關部門接受建議及處理糾紛。
為利害關係人創造最大的權益為瑞軒科技及全體同仁一致努力的目標。為了能與重要利害關係人保持良好的溝通管道，將資訊公開揭露予利害關係人，除固定在每年、每半年召開之股東會、法人說明會，及不定期機構投資人會議中，將公司營運、財務等狀況向投資人報告外，在公司官網建立相關資訊，將相關財務報表、法說會訊息及資料、公司規章、公司治理面、環境面、社會面等ESG面向及重大資訊公告等，將資訊透明發佈，以提供重要利害關係人參考與了解。
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